Direksi Perseroan akan menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 untuk dimintakan persetujuan RUPST. Direksi juga akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Perseroan.
Laporan tahunan telah tersedia di kantor Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan.

Klik di sini untuk mengunduh.

Direksi Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPST untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (dahulu bernama Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Suherman & Surja”) dengan opini wajar tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. RPC-478/PSS/2016 tanggal 23 Maret 2016, yang disajikan dalam dan merupakan bagian dari laporan tahunan Perseroan seperti tersebut di atas.

Direksi Perseroan akan mengajukan kepada RUPST usulan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Sehubungan dengan adanya usulan untuk menunjuk dan mengangkat Komisaris Independen Perseroan yang baru untuk menggantikan almarhum Bapak Wahjudi Prakarsa, maka Direksi akan menyampaikan kepada RUPST usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk mengangkat anggota Komisaris Independen yang baru. Daftar riwayat singkat calon anggota Komisaris Independen yang baru tersedia di kantor Perseroan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan.

Bapak Antonius Prijohandojo Kristanto, Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, pada tanggal 9 September 1947. Saat ini Bapak Prijohandojo menjabat sebagai Chairman PB Taxand, salah satu kantor konsultan pajak terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari TAXAND suatu organisasi perpajakan independen terbesar di dunia, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Perpajakan dari Asosiasi Pekerja Indonesia (APINDO). Beliau sebelumnya pernah menjabat antara lain sebagai Ketua Komite Tetap Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 dan Ketua Dewan Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Beliau menyelesaikan Strata-1 dalam bidang Business Administration di Universitas Tarumanagara pada tahun 1977, serta meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas 17 Agustus pada tahun 2014.

Direksi Perseroan akan menyampaikan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada RUPST untuk penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Direksi Perseroan akan mengusulkan kepada RUPSLB perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. Draft usulan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut :